Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de monitoramento e IA para analisar dados fiscais e identificar sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma inovadora tecnologia de monitoramento de transações financeiras conseguiu detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes revelam a necessidade de um controle mais rigoroso sobre as movimentações financeiras. Além disso, a identificação de irregularidades nesse setor é crucial para combater delitos e crimes que afetam a economia. A transparência nas transações é fundamental para prevenir novas fraudes.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal detalha que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa tecnologia de monitoramento visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa inovação, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos relatados, a Receita Federal informa que as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milhões que estavam sendo movimentados por empresas de fachada com a finalidade de adquirir criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias, além de outros delitos, como a prática de crimes financeiros.
Casos de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra ocorrência, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível identificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal destaca que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realmente comercializar mercadorias ou prestar serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Análise de Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido de forma significativa. Essa nova abordagem permite uma análise mais eficaz das operações fraudulentas, contribuindo para a identificação de delitos e a repressão a crimes relacionados à sonegação e à lavagem de dinheiro.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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