Empresas fizeram transações com a Neoway, ligada a escândalo, sócios de programas sociais do Governo Federal, relatório do Coaf, crimes de lavagem.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, mencionadas como sendo de fachada, que mantiveram vínculos financeiros com a Neoway, empresa que é alvo das investigações sobre possíveis irregularidades nos repasses de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Além disso, a polícia está realizando uma ampla pesquisa para aprofundar a averiguação das transações suspeitas envolvendo a Neoway e as empresas mencionadas, visando esclarecer todos os detalhes e desdobramentos dessa complexa investigação.
Investigação sobre Empresas e Relações Financeiras
A investigação conduzida pelo delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Averiguação sobre Crimes de Lavagem, revelou detalhes intrigantes sobre as empresas Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços e Thabs Gestão e Serviços. Essas empresas foram listadas em um relatório do Coaf, após minuciosa pesquisa realizada pelos investigadores.
O relatório do Coaf expõe não apenas as empresas em questão, mas também destaca uma mulher residente em São Bernardo do Campo. O delegado Correia determinou a apuração e a intimação de indivíduos que tiveram relações financeiras com essas empresas, solicitando que expliquem a natureza das transações, agindo como testemunhas nesse processo.
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De acordo com o pedido da polícia ao Coaf, a ACJ e a Thabs foram identificadas como ‘empresas frias’, levantando suspeitas sobre suas operações. As três companhias foram criadas em 2023, possuindo um capital social de pelo menos R$ 100 mil e sendo geridas por um único sócio cada, todos recentemente beneficiados por programas sociais do Governo Federal.
Essa situação guarda semelhanças preocupantes com a Neoway, uma empresa suspeita de ser uma fachada utilizada para transações duvidosas. A Neoway, cuja sócia é Edna Oliveira dos Santos, aparentemente uma laranja usada para a abertura da empresa, está envolvida em questões obscuras relacionadas à intermediação de contratos.
A Thabs, estabelecida em janeiro de 2023 em um bairro nobre de São Paulo, apresenta um capital de R$ 140 mil e tem como sócio um indivíduo com histórico de recebimento do Auxílio Emergencial em outra cidade. Da mesma forma, a Carvalho Distribuidora, fundada em Guarulhos, tem um sócio com registros de recebimento do Auxílio Emergencial em um local distante.
A ACJ, constituída em julho de 2023, também em São Paulo, chama atenção pelo seu capital de R$ 150 mil, sendo todas as cotas pertencentes a uma mulher que recebeu auxílio do Bolsa Família. A polícia está investigando a possível desvio de comissões envolvendo a Rede Social Media Design e a Neoway, o que resultou no rompimento de um contrato milionário entre a VaideBet e o Corinthians.
Essas revelações levaram a VaideBet a encerrar o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua imagem. O caso está sendo minuciosamente investigado pela polícia, que também está analisando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens, buscando esclarecer todas as nuances dessa complexa trama de relações financeiras obscuras.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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